Au dovezi!

(gsp)

Marius Mărgărit

DNA a întocmit dosare de urmărire penală pentru 13 personaje din fotbal. Prejudiciul din banii negri este de peste 8 milioane de euro

Au trecut aproape doi ani de la demararea anchetei banilor negri din fotbal în urma transferurilor internaţionale din perioada 1999-2006. Procurorii secţiei a 2-a din cadrul DNA au acum instrumentele necesare pentru a-i acuza pe mulţi dintre oamenii de fotbal. Deocamdată, au fost deschise dosare de urmărire penală unui număr de 13 impresari şi conducători din fotbal. Lista celor vizaţi îi cuprinde pe Ioan Becali, Victor Becali, Sică Puşcoci, George Copos, Cristian Borcea, Nicolae Badea, Mihai Stoica, Gigi Neţoiu, Jean Pădureanu. Iar prejudiciul total înregistrat pînă acum este de peste 8 milioane de euro.

Riscă între doi şi opt ani de închisoare

Numai la acuzaţia de evaziune fisaclă, cei în cauză vor fi obigaţi nu doar să plătească impozitele aferente respectivelor sume, dar, conform normelor DNA, riscă şi o pedeapsă cu închisoarea între doi şi opt ani. Mulţi dintre ei vor fi însă acuzaţi şi de fals, uz de fals, precum şi de deţinere ilegală a drepturilor federative ale fotbaliştilor, pe care, conform regulamentelor, nu le pot avea decît cluburile.

"Este o reţea mare"

"A fost descoperită o adevărată reţea, ca o caracatiţă. Mulţi dintre cei care vor fi învinuiţi au lucrat împreună în mai multe transferuri, deci vor răspunde penal pentru toate aceste fapte", au explicat surse apropiate DNA. Probele le reprezintă comisiile rogatorii, iar în perioada imediat următoare, respectivii vor fi citaţi pentru a răspunde acuzaţiilor procurorilor. De această dată cu dovezile pe masă. Din zecile de cazuri mai importante, DNA a primit comisii rogatorii doar la aproximativ 70 % din cazuri. Dar numărul acestora mai poate creşte, deci şi valoarea totală a banilor negri descoperiţi în transferurile din perioada 1999-2006.

Firme fantomă şi paradisuri fiscale

Mecanismul ascunderii banilor a fost descifrat de procurorii DNA. Au fost descoperite o serie de infracţiuni. Impresari sau conducători împrumută cluburile, iar în contul respectivelor sume obţin procente importante din drepturile federative ale fotbaliştilor. Banii din comisioane sint daţi "cu sacoşa", sau prin intermediul unor firme fantomă, off-shoruri şi ajung în diverse paradisuri fiscale, unde sînt foarte greu de depistat. A fost şi cazul transferului lui Ionel Ganea de la Gloria la Vfb Stutgart, intermediat de o firmă olandeză, CS Phoenix BV. Conform normelor UEFA şi FIFA, nici o persoană fizică sau juridică, inafara cluburilor, nu poate deţine drepturile federative ale unui fotbalist.

Ce este comisia rogatorie

În cazul în care o faptă cercetată de un organ de anchetă iese din jurisdicţia respectivei instituţii, cercetarea este preluată, pe baza unui acord bilateral, de un for omolog din ţara în care a avut loc frauda. Documentul este parafat şi autentificat, astfel că acesta reprezintă singura dovadă care poate fi folosită în instanţă.

A început de la cazul Bratu

La începutul anului 2006, Gazeta Sporturilor dezvăluia culisele transferului lui Florin Bratu de la Rapid la Galatasaray, încheiat pe 1 septembrie 2003. Turcii au plătit atunci 1.750.000 de dolari pentru atracantul român. Gică Popescu, deşi nu deţinea licenţă de impresar, a încasat banii, nu doar în nume propriu, dar şi pentru Rapid şi firma ISM a fraţilor Becali, care a perfectat tranzacţia. Numai 630.000 de dolari au ajuns la clubul din Giuleşti, care a înregistrat în contabilitate doar 100.000 de dolari. Restul banilor au rămas la Gică Popescu şi la ISM. În urma scandalului iscat, primul şi-a achitat datoria la Fisc, în valoare de 400.000 de dolari, impozitul aferent banilor încasaţi de la Galatasaray. În martie 2006, FRF i-a retras licenţa de impresar lui Ioan Becali, amendîndu-l cu 40.000 de dolari, ca şi pe Gică Popescu. Ã…Şi Rapid a fost penalizat cu 20.000 de dolari. De aici a pornit şi ancheta DNA, care a luat la puricat sute de dosare de transfer din perioada 1999-2006.

Ioan Becali: "Căutaţi degeaba!"

Impresarul Ioan Becali le-a spus procurorilor DNA că "am luat comisioane mari, dar cu sacoşa", avertizîndu-i că nu vor găsi dovezi împotriva sa.

Cu ocazia unei vizite la DNA, într-un caz care nu avea legătură cu fotbalul, Ioan Becali s-a întîlnit cu cîţiva procurori care începuseră să ancheteze transferurile internaţionale. "Am auzit că faceţi cercetări. Eu recunosc că am luat comisioane mari, bani mulţi, dar i-am luat cu sacoşa, aşa că n-o să găsiţi nimic împotriva mea", le-ar fi spus fostul impresar. Rezultatele anchetei dovedesc însă altceva, Ioan Becali fiind cel care este implicat în majoritatea transferurilor anchetate de DNA.

Cazul Bratu şi demararea anchetei DNA a încins spiritele în lumea fotbalului. Cei care se simţeau cu musca pe căciulă au încercat să acopere urmele. "A fost un iureş pe avioane! S-a făcut înconjurul lumii. Dar era prea tîrziu", a confirmat un personaj din fotbalul autohton. Gică Popescu a încercat să obţină acte de la Galatasaray, care să ateste că acel milion de dolari încasat pentru Bratu era o restanţă contractuală de pe vremea cînd fostul internaţional jucase la ei. Turcii n-au vrut să rişte nimic şi l-au refuzat.

Bonusuri grase, dar pe semnătură

Problema celor care au intermediat într-un fel sau altul transferurile internaţionale o reprezintă modul de lucru al cluburilor din străinătate. Acestea dau comisioane de sute de mii de euro, dar cei care le încasează trebuie să semneze nişte documente oficiale, chiar dacă banii se dau la sacoşă. Aceste bonusuri sînt cuprinse în actele contabile ale majorităţii grupărilor din Vest, mai puţin la cele din Estul Europei. Cum i s-a întîmplat şi lui Gică Popescu la transferul lui Bratu. Totuşi, DNA a obţinut dovezi, acele comisii rogatorii, chiar şi din ţări precum Rusia sau Ucraina.

Cazul Mutu nu e rezolvat

O parte dintre ţările la care DNA a apelat pentru elucidarea diferenţelor de bani din transferuri au respins demersurile forului român. Organele respective au invocat diverse pretexte. În cazul transferului lui Adrian Mutu de la Dinamo la Inter Milano, din ianuarie 2000, presa peninsulară a avansat suma de 6 milioane de euro. Gruparea din Ã…Şos. Ã…Ştefan cel Mare a anunţat că a primit doar 2,1 milioane de euro. Fiscul italian şi-a început propria anchetă în rîndul cluburilor, astfel că a refuzat colaborarea cu DNA.

Transferuri cercetate de DNA

Jucător/Tranzacţie Oficial Neoficial Anul transferului

Ciprian Marica/ (Dinamo – Ã…Şahtior) 2.600.000 $ 7.800.000 $ 2004

Ianis Zicu/ (Dinamo – Inter Milano) 800.000 $ 2.500.000 $ 2004

Flavius Stoican/ (Dinamo – Ã…Şahtior) 600.000 $ 2.500.000 $ 2004

Adrian Mihalcea/ (Dinamo – Genoa) 1.000.000 $ 1.500.000 $ 2002

Claudiu Niculescu/ (Dinamo – Genoa) 1.200.000 $ 2.400.000 $ 2003

Marius Niculae/ (Dinamo – Sporting) 3.000.000 $ 7.000.000 $ 2001

Liviu Ciobotariu/ (Dinamo – Standard) 600.000 $ 1.200.000 $ 2000

Adrian Mutu/ (Dinamo – Inter Milano) 2.100.000 $ 7.800.000 $ 2000

Florin Cernat/ (Dinamo – Dinamo Kiev) 1.000.000 $ 3.000.000 $ 2001

Cosmin Contra/ (Dinamo -Alaves) 600.000 $ 1.800.000 $ 1999

Ionel Ganea/ (Gloria – VfB Stuttgart) 600.000 $ 2.600.000 $ 1999

Adrian Iencsi/ (Rapid – Spartak Moscova) 100.000 $ 1.000.000 $ 2004

Lucian Sânmărtean/ (Gloria – Panathinaikos) 600.000 $ 900.000 $ 2003

Tibi Ghioane/ (Tractorul Braşov – Dinamo Kiev) 250.000 $ 2.500.000 $ 2001

Florin Bratu/ (Rapid – Galatasaray) 1.750.000 $ 2.750.000 $ 2004