(gsp)
Viorel Tudorache
Ioan şi Victor Becali rămîn în centrul atenţiei anchetei DNA, ei fiind împlicaţi în cele mai multe dintre tranzacţiile considerate dubioase
Au dominat piaţa transferurilor. Au fost agenţii unora dintre cei mai mari jucători care au părăsit România prentru a evolua în campionate mai puternice. Au făcut şi desfăcut contracte de sute de milioane de euro. Sînt fraţii Becali, Ioan şi Victor, cei mai importanţi impresari din fotbalul românesc. Ioan Becali se mîndrea că deţine licenţa cu numărul 1. A pierdut-o în 2006, imediat după ce Gazeta Sporturilor a dezvăluit dispariţia a peste un milion de dolari în cazul transferului lui Florin Bratu la Galatasaray. De atunci, oficial, doar Victor Becali, care şi-a luat licenţă de procurator în 2004, conduce firma Becali Sport. În spatele său stă însă tot Ioan Becali, cunoscut în lumea fotbalului sub numele "Giovanni".
Acum reprezintă principalele ţinte în ancheta DNA. Au participat la cele mai multe din tranzacţiile cercetate de procurori. mai mult, în aceste transferuri s-au descoperit cele mai mari diferenţe între sumele declarate în ţară şi cele plătite pe jucătorii români de cluburile din străinătate. Ã…Şi cele mai mari "inginerii" financiare, prin care s-au încercat ocolirea Fiscului.
Gigi îşi apără verii
Gigi Becali a vorbit despre scandalul în care sînt implicaţi cei doi veri ai săi. "Eu o să transfer în continuare jucători cu Giovanni. Care e problema? Îi dau comision 2-3 milioane de euro. Totul legal. Prin firme din Olanda şi Insulele Virgine. Să vedem ce o să-mi facă mie DNA-ul? Dacă au luat, au luat totul legal", a tunat Becali. Acesta a povestit şi istoria transferului lui Mitea la Ajax: "Mitea era liber de contract. Giovani le-a cerut olandezilor 1,7 milioane de dolari. Care e problema? A plătit impozitele la stat. Gata, s-a terminat. Dacă fac asta, sînt deştepţi! Ce, i-a obligat Giovanni să vîndă jucători cu acele sume? Asta e meseria lui, să facă scenarii!", a spus finanţatorul stelist. (Ionuţ Petrişor)
"Nu avem nici o problemă din punctul ăsta de vedere. Nu sîntem implicaţi" — George Copos
"Nu, nu am fost chemat la DNA. Aveţi informaţii greşite" — Cristi Borcea
"Nu am nici o părere. Nu comentez, las justiţia să decidă" — Mihai Stoica
"Dacă mă vor chema la DNA, bineînţeles că mă voi duce. Ei ştiu ce transferuri anchetează. Eu nu am nici o teamă. Nu am nimic de ascuns” — Victor Becali
"Am luat la cunoştinţă învinuirile aduse de DNA. Vineri voi face precizări pe această temă, după şedinţa Adunării Generale şi a Consiliului Director al clubului" — Jean Pădureanu
"Deocamdată nu am luat la cunoştinţă care sunt învinuirile DNA. Cu avocatul meu vom afla despre ce e vorba şi apoi îmi voi preciza punctul de vedere" — Gheorghe Popescu
"DNA trebuie să-şi facă datoria. Sînt nume importante pentru fotbalul românesc implicate şi sper ca aceştia să îşi dovedească nevinovăţia" — Mircea Sandu
Confirmarea DNA
Radu Oprişan
Procurorii anunţă că pe 10 ianuarie 2008 au început urmărirea penală a preşedinţilor şi impresarilor implicaţi în transferuri dubioase
DNA a confirmat ieri printr-un comunicat oficial că a început anchetarea unor nume importante din fotbal. Procurorii au reacţionat la dezvăluirile Gazetei şi acum fac public numele preşedinţilor şi impresarilor implicaţi în transferuri dubioase, precum şi lista acestor tranzacţii. Comunicatul DNA certifică faptul că există cercetări, că aceste persoane au devenit "învinuiţi pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani". Vinovăţia sau nevinovăţia oamenilor din tabeluri o va stabili însă justiţia, după finalizarea anchetei şi a proceselor penale ce vor urma.
De asemenea, DNA arată că au fost adunate probe din ţările unde s-au transferat fotbaliştii români şi că rezultă un prejudiciu de peste 10 milioane de euro în dauna cluburilor Dinamo, Rapid, Gloria şi Oţelul şi de 1,7 milioane de euro către bugetul statului. Totodată, se arată că şi FRF ar fi încasat cu minimum 600.000 de euro mai mult din procentajul aferent fiecărui transfer.
Riscă închisoare grea
Învinuiţii nominalizaţi de DNA sînt cercetaţi pentru săvîrşirea a trei infracţiuni: înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. Conducătorii şi impresarii vizaţi sînt acuzaţi că au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor.
"Cred că prejudiciul FRF este mai mare de 600.000 de euro. Pentru mine nu este nimic surprinzător din ceea ce se întîmplă" — Ionuţ Lupescu
Vin peştii mari
Radu Oprişan
DNA anchetează cazurile semnalate de Gazetă. Strînge date şi în cazurile Mutu, Marica, Marius Niculae, vîrfuri în topul sumelor
Gazeta Sporturilor a declanşat furtuna. În februarie 2006 publicam culisele transferului lui Bratu la Galatasaray, dezvăluiri în urma cărora Gică Popescu s-a văzut nevoit să depună ulterior la Fisc impozitul de 400.000 de dolari, iar Ioan Becali şi-a pierdut licenţa de impresar. Era vorba de 1.650.000 de dolari, bani negri. Avalanşa se pornise.
Confirmarea DNA
Gazeta Sporturilor şi-a continuat investigaţiile şi dezvăluirile, iar ieri DNA a confirmat: "La dolicitarea unor reprezentanţi mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să confirme că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în data de 10.01.2008, pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani împotriva mai multor inculpaţi din lumea fotbalului". Este confirmată lista cu preşedinţi şi impresari, publicată în ediţia de ieri a Gazetei şi reluată astăzi. În mare parte se regăsesc şi numele jucătorilor transferaţi, la care diferenţa dintre banii plătiţi de cluburile de afară şi cei încasaţi de formaţiile româneşti e importantă. Lipsesc însă trei nume. Nume mari. Care sînt acelea şi de ce nu se regăsesc în comunicatul DNA?
Al doilea val
Mutu, Marica, Marius Niculae, toţi trei plecaţi de la Dinamo. Primul la Internazionale Milano, al doilea la Ã…Şahtior Doneţk şi ultimul la Sporting Lisabona. Practic, sînt cazurile care urmează să fie puse pe tapet de DNA într-o nouă etapă de cercetări. Motivul întîrzierii? Se aşteaptă răspunsul forurilor din ţările respective. Aceasta e procedura atunci cînd un caz iese din jurisdicţia respectivei instituţii, iar DNA acţionează numai pe teritoriul României. Aşadar, urmează ca anchetele întreprinse de procurorii din Italia, Ucraina şi Portugalia, la cererea colegilor de la Bucureşti, să fie finalizate. Rezultatele lor, parafate, sînt singurele probe ce pot fi folosite în instanţă.
CAZUL CODREA // Gratis
Marius Mărgărit
Deşi mutarea lui Codrea de la Dinamo s-a făcut pentru 2.750.000 de dolari, Dinamo nu s-a ales cu nimic
Unul dintre cele mai interesante cazuri aflate pe agenda DNA în dosarul transferurilor internaţionale din perioada 1999-2005 este al internaţionalului Paul Codrea (26 de ani). În iarna lui 2001, jucătorul a fost transferat de la Dinamo la formaţia italiană Genoa. Cercetările procurorilor au relevat că tranzacţia s-a făcut pentru 2.750.000 de dolari, dar banii n-au ajuns niciodată la Dinamo. Înainte de transfer, drepturile federative ale fotbalistului au fost cedate către firma olandeză Phoenix BV, din Rotterdam, acelaşi off-shore care apare şi în cazul plecării lui Ionel Ganea de la Gloria Bistriţa la VfB Stuttgart.
Traseul banilor: România via Insulele Virgine
Firma Phoenix BV, patronată de un avocat olandez, Johan Versluis, a încasat 2.750.000 de dolari de la Genoa. A transferat toată suma la o altă bancă, din Insulele Virgine, unul dintre celebrele paradisuri fiscale. Ulterior, la ordinul lui Ioan Becali, în România au venit, prin trasnfer bancar, doar 2.630.000 de dolari. Diferenţa de 120.000 de dolari era comisionul lui Versluis. În România, toată suma a fost încasată cash de Victor Becali. În dosarul DNA, în dreptul respectivului caz există o notă prin care se stipulează că Dinamo a fost înşelată cu 2.630.000 de dolari. Urmăriţi penal în acest caz sînt nu doar impresarii Ioan şi Victor Becali, dar şi preşedintele de atunci al "cîinilor", Mircea Stoenescu, cel care a parafat cedarea drepturilor federative ale lui Codrea către Phoenix BV. Aceştia sînt învinuiţi de înşelăciune împotriva clubului Dinamo şi de spălare de bani.
CAZUL SÎNMÄ‚RTEAN // Negociatorul Gică Popescu
Marius Mărgărit
"Baciul" s-a implicat în tratativele pentru transferul lui Sînmărtean de la Gloria la Panathinaikos, împreună cu Victor Becali, care nu avea licenţă de imprear
Plecarea lui Lucian Sînmărtean (27 de ani) de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos Atena l-a readus în prim-plan pe Gică Popescu. Înainte de perfectarea transferului, 50% din drepturile federative ale fotbalistului au fost cedate de bistriţeni către o altă firmă fantomă, Intermarkt Internaţional, a aceluiaşi avocat olandez, Johan Versluis!! Discuţiile cu Jean Pădureanu au fost purtate de Gică Popescu, împreună cu Victor Becali, care pe vremea aceea, în vara lui 2003, nu deţinea licenţă de impresar. Totuşi, la dosarul DNA există o confirmare a faptului că acesta ar fi semnat documentele în locul lui Ioan Becali.
Evaziune de 100.000 de dolari
Panathinaikos a plătit pentru Lucian Sînmărtean 600.000 de dolari. 300.000 de dolari au ajuns la Bistriţa, restul la firma olandeză. Ce s-a întîmplat cu ceilalţi 300.000 de dolari a rămas o enigmă. În cazul Ganea a fost implicat tot olandezul Johan Versluis, prin firma Phoenix BV. "La recomandarea lui Ioan Becali", avea să afirme Jean Pădureanu. În consecinţă, există indicii că restul sumei ar fi ajuns tot la fostul impresar. În această speţă, Jean Pădureanu, Gică Popescu, Ioan Becali şi Victor Becali sînt acuzaţi de evaziune fiscală pentru suma de 100.000 de dolari şi spălare de bani.
PERSONAJUL CHEIE: JOHAN VERSLUIS // Olandezul din umbră
Conform documentelor care au ajuns în posesia DNA, toate tranzaţiile făcute de Ioan Becali şi Victor Becali s-au făcut prin off-shoruri ale lui Johan Versluis, un avocat din Rotterdam. Acesta deţine mai multe astfel de firme fantomă, nu doar în Olanda, dar şi diverse paradisuri fiscale, pecum cel din Insulele Virgine. Trei dintre aceste off-shoruri apar şi în dosarul DNA. Este vorba de Phoenix BV, Intermarkt Internaţional şi Petrip Holding. Organele de anchetă din România nu au posibilitatea să-l ancheteze direct pe Johan Versluis. Există însă informaţii că se încearcă o colaborare cu forul omolog olandez, pentru ca avocatul să poată fi interogat, el fiind cheia afacerilor din jurul transferurilor celor mai mulţi dintre jucătorii români în străinătate în perioada 1999-2005.
Bodu: "Bravo, DNA!"
Ionuţ Petrişor
Fostul şef al ANAF, Sebastian Bodu, e mulţumit că DNA-ul continuă anchetele în fotbal pornite de el încă din 2006
Sebastian Bodu a felicitat ieri Direcţia Naţională Anticorupţie pentru avansarea cercetărilor în dosarele din fotbal în care sînt implicate nume importante ale fenomenului. "Faptul că DNA continuă ceea ce s-a început în timpul mandatului meu la ANAF, lupta împotriva evaziunii fiscale, inclusiv în fotbal, mă bucură. Nu vreau să dau numele fotbaliştilor implicaţi, deoarece ei nu au nici o vină. Grav este faptul că <> au comis cea mai gravă infracţiune economică prin aceste transferuri, evaziune fiscală", a declarat Bodu.
Acesta a precizat că speră ca justiţia să-şi facă datoria în aceste cazuri. "Justiţia ar trebui să sancţioneze drastic încălcările grave ale legii în ceea ce priveşte transferurile şi plata jucătorilor", a spus fostul şef al ANAF, precizînd că: "industria fotbalului face parte din categoria premium a evaziunii fiscale. Dacă ANAF-ul nu cooperează cu DNA-ul ca în perioada 2005-2007, bugetul de stat va avea de suferit, ceea ce însemnă pensii mai mici, asistenţă medicală de slabă calitate, şcoli insalubre şi drumuri puţine".
"Îmi place să cred că în România instituţiile statului îşi fac datoria chiar şi atunci cînd intră pe un domeniu atît de sensibil precum fotbalul" — Sebastian Bodu
"Mîine ne vom constitui în parte civilă şi vom încerca să recuperăm banii pierduţi. Federaţia şi-a făcut datoria pe cale sportivă cînd a retras licenţele impresarilor şi i-a amendat" — Florin Prunea
Dragomir tace
Spre deosebire de alte ocazii, cînd a acceptat să comenteze scandalurile din fotbalul românesc, ieri, preşedintele Ligii, Dumitru Dragomir, a preferat să nu vorbească. Gazeta a încercat ieri să ia un punct de vedere de la şeful Ligii, legat de acuzaţiile DNA aduse mai multor oameni din fotbal, dar pe telefonul acestuia a răspuns şoferul său. “Domnul Dragomir nu este în ţară şi nu aveţi cum să vorbiţi cu dînsul. Nu se poate lua legătura cu dumnealui”, a explicat acesta. (Corina Marinaş)
